Меню
Новости

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика»

02.12.2019
Новости
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Горячеключевская мебельная фабрика»

Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 70.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 октября 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров «26» ноября 2019 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 70, административное здание, 3-й этаж, кабинет генерального директора.


Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О присоединении АО «Горячеключевская мебельная фабрика» к АО «Приват-Инвест».


Время начала регистрации: 09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 15 мин.
В 11 час. 15 мин. были оглашены решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 70.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 41 187 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 38203 (92,7549%).


Кворум имеется и внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.



Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:


Вопрос 1. О присоединении АО «Горячеключевская мебельная фабрика» к АО «Приват-Инвест».

Слушали: Пономаренко Е.Г., который представил присутствующим информацию о предлагаемых условиях присоединения, разъяснил права акционеров при процедуре реорганизации и предложил присутствующим проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 41 187.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П - 41 187 - 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 38 203 - 92,7549%.

Имелся ли кворум по данному вопросу - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за - 38203 - 100%; против - нет; воздержался - нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -  нет.

Принятое решение:
Реорганизовать Акционерное общество «Горячеключевская мебельная фабрика» (ОГРН 1022301069724, ИНН 2305000707, (далее - АО «ГКМФ»)) в форме присоединения к Акционерному обществу «Приват-Инвест», (ОГРН 1022301599760, ИНН 2309015207 (далее - АО «Приват-Инвест»)), с передачей АО «Приват-Инвест» всех прав и обязанностей АО «ГКМФ».
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «ГКМФ» в форме присоединения к АО «Приват-Инвест»:
АО «Приват-Инвест» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации внеочередными общими собраниями акционеров АО «Приват-Инвест» и АО «ГКМФ» (в зависимости от того, общее собрание акционеров какого из указанных обществ последним примет решение о реорганизации) сообщает в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Приват-Инвест» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. При присоединении АО «ГКМФ» к АО «Приват-Инвест» акции АО «ГКМФ» конвертируются в акции АО «Приват-Инвест». При присоединении АО «ГКМФ» к АО «Приват-Инвест» конвертация акций АО «ГКМФ» будет осуществлена в соответствии со следующим коэффициентом конвертации: 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «Горячеключевская мебельная фабрика» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая конвертируется в 6 (шесть) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Приват-Инвест» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (1 к 6). Количество обыкновенных акций АО «Приват-Инвест», которое должен получить каждый акционер АО «ГКМФ», рассчитывается путем умножения принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО «ГКМФ» на 6 (шесть).
В дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОА «ГКМФ» все размещенные акции АО «ГКМФ» признаются конвертированными в акции АО «Приват-Инвест» на основании данных реестра акционеров АО «ГКМФ» на дату присоединения. Акции АО «ГКМФ» при конвертации подлежат погашению.
Утвердить договор о присоединении АО «ГКМФ» к АО «Приват-Инвест». Поручить единоличному исполнительному органу АО «ГКМФ» подписать от имени Общества договор о присоединении.
Утвердить Передаточный акт. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ГКМФ» подписать от имени Общества Передаточный акт.


Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.


Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:
Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).
Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 060519/4 от 06.05.2019 г.).


Дата составления и подписания протокола «29» ноября 2019 г.




Председатель собрания Е.Г. Пономаренко


Секретарь собрания О.М. Сергеева